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受理獨立董事候選人提名公告

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名 公告序號 1 主旨 柏登受理獨立董事候選人提名公告 依據 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司101年10月12日董事會決議辦理。 股東會開會日期 臨時會 民國101年12月04日 提名股東資格 依公司法192 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單;董事會亦得提出獨立董事候選人名單。 應選名額 獨立董事共3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 提名受理期間 民國101年10月23日 至101年11月02日止 提名受理處所 本公司總管理處(地址:台北市信義路三段153號5樓),聯絡電話:02-2708-8558。 應檢附資料 提名股東基本資料表、股東提名獨立董事候選人名單、獨立董事被提名人聲明書、願任獨立董事承諾書、獨立董事被提名人基本資料表及其他獨立董事被提名人符合法定積極資格與消極資格之證明文件。 獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 其他 1.凡有意提名之股東務請於101年11月2日17時前親自或郵寄蓋有原留印鑑之提名文件送達本公司受理處所,並取得回執聯。提名文件應蓋有原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 2.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165 條第2 項或第3 項停止股票過戶時,持股未達百分之一。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 3.其他說明:股東提名獨立董事候選人應依公司公告檢附並備齊各項書件,向本公司提出,本公司將於股東臨時會開會25日前,將董事會審查通過之獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。

本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告

召開股東臨時會之公告 公司代號:4177 公司名稱:柏登 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東臨時會 三、主旨: 柏登董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年10月12日董事會決議辦理。 五、公告事項:  (一)開會日期:101年12月4日  (二)停止股票過戶起訖日期:101年11月5日至101年12月4日     債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:  (三)開會時間:10時0分(24小時制)     開會地點:台北市南京東路二段111號6樓 (新台豐大樓)  (四)會議召集事由: (1)報告事項 1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 2.本公司及本公司之子公司整體背書保證總額達本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告淨值百分之五十報告。 3.修訂董事會議事規範報告。 4.其他事項報告。 (2)討論暨選舉事項 1.討論修訂公司章程 2.討論修訂「背書保證作業程序」 3.討論修訂「資金貸與他人程序」 4.全面改選董事及監察人 5.討論解除本公司董事競業禁止之限制 (3)其它議案及臨時動議     選舉事項 ○無 ●有:說明: 選舉第六屆董事及監察人     目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他     盈餘分配變更 ●無 ○有:說明:      *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元,       每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)      *預擬配股(總額):        盈餘-股,每股配發股利元        法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元      *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股      *另擬現金增資元股,認購率%      *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數)       員工紅利對股東權益之影響:      *董監事酬勞(元):      *其他: 六、辦理過戶手續:  (一)辦理過戶日期時間:101年11月4日16時30分前(24小時制)  (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部  (三)辦理過戶機構地址:台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓  (四)辦理過戶機構電話:(02)2768-6668  (五)辦理過戶方式: 因最後過戶日101年11月4日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年11月2日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) […]

公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行

發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告 (法源依據:公司法第252條及273條) 公告序號 1 主旨 公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行 公告內容 壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年08月24日金管證發字第1010033953號函准予公開發行及100年10月13 日董事會決議全面發行無實體發行股票作業並授權董事長另定基準日辦理全面換發事宜。 貳、公告事項: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股24,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 240,000,000元。 二、本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原 已發行舊股票相同。 三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (一)本次換發新股基準日:101年9月12日。 (二)舊股票停止過戶期間:自101年9月8日至101年9月14日止。 (三)舊股票最後過戶日:101年9月7日。 (四)受理換發無實體新股作業開始日:自101年9月18日起。 (五)無實體發行新股同時舊股票終止流通日:101年9月18日。 四、自新股票開始換發日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。自全面換發新股起,一律採無實體發行有價證券, 即屆時將不再發行實體股票。 五、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司 股務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印 鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛 失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易市場上轉讓股票時,仍需提供集 保帳號,否則將無法轉讓股票。 六、股務代理機構:元富證券股份有限公司股務代理部。(地址:台北市敦化南路二段97號6樓,電話:(02)2325-3 800) 參、特此公告。 相關財務報表