Entries by roger.chen

本公司董事會決議召開108年股東常會

序號  4 發言日期  108/03/19 發言時間  15:37:21 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  本公司董事會決議召開108年股東常會 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/19 說明 1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:108/03/19 二、股東會召開日期:108/05/31 三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室) 四、召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告書 (2)107年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案 (4)修訂「取得處分資產作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案 (四)臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 停止過戶起始日期:108/04/02 停止過戶截止日期:108/05/31

2019/02合併營業收入公告

民國108年02月 單位:新台幣仟元   項目 營業收入淨額 本月   1,862 去年同期   1,644 增減金額   218 增減百分比   13.26 本年累計   3,906 去年累計   4,277 增減金額   -371 增減百分比   -8.67 備註

本公司內部稽核主管異動

序號  1 發言日期  108/03/08 發言時間  16:00:00 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  本公司內部稽核主管異動 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/08 說明 1.事實發生日:108/03/08 2.發生緣由:  本公司原任內部稽核主管賴世旭因個人生涯規劃,於108年3月8日起辭任本公司  內部稽核主管職務。 3.因應措施:  原任內部稽核主管職缺,本公司已聘任新任稽核主管許瑄宸擔任,並已於108年  3月8日就任。 4.其他應敘明事項:  本公司新任稽核主管之任命將提報最近期董事會討論決議。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函,補充說明本公司本次私募現金增資發行普通股相關內容

序號  2 發言日期  108/02/18 發言時間  11:23:04 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心來函, 補充 說明本公司本次私募現金增資發行普通股相關內容 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/02/18 說明 1.事實發生日:108/02/18 2.發生緣由:  (1)本公司108年1月25日董事會決議通過擬於20,000,000股額度內辦理私募現金增    資發行普通股,並提報108年3月19日108年第一次股東臨時會討論。私募有價證    券股東會應充分說明事項亦於108年1月25日公告至公開資訊觀測站本公司私募    專區。  (2)本公司於108年2月14日獲財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心108年2月    13日證保法字第1080000468號函,要求本公司就本次私募現金增資發行普通股    補充說明本次辦理私募現金增資發行普通股之必要性及合理性;私募價格低於    股票面額之原因、合理性及訂定方式;以及本次辦理私募現金增資發行普通股    對經營權之影響。 3.因應措施:  本公司茲就各項補充說明事項說明如下:  (1)本次辦理私募現金增資發行普通股之必要性及合理性    依本公司107年第2季合併財務報表,現金及約當現金數額雖達106年度第4季合    併財務報表損益表營業收入183%,然現金及約當現金數額卻僅有106年度第4季    合併財務報表損益表營業費用36%,且以106年度第4季以及107年第2季合併財務    報表營業活動現金淨流出淨額分別為142,665千元以及36,406千元觀之,本公司    需辦理資金募集以避免營運資金不足情事;故本公司於107年下半年辦理現金增    資發行普通股,期能募足本公司所需之營運資金,然嗣後未及募集完成,考量 […]

2019/01合併營業收入公告

民國108年01月 單位:新台幣仟元   項目 營業收入淨額 本月   2,050 去年同期   2,631 增減金額   -581 增減百分比   -22.08 本年累計   2,050 去年累計   2,631 增減金額   -581 增減百分比   -22.08 備註

本公司董事會成員

職稱 姓名 (國籍或註冊地) 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 賴弘基 (台灣) 1.大同工學院-事業經營系 2.台灣大學EMBA 3.瑞典SCA Clinical Product AB/ Hygiene Product AB亞洲區總經理 4.美國Duopross Meditech Inc.總經理 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長 2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長 3.荷蘭Aeon International B.V.董事長 4.印度Aeon Ajanta India Pvt. Ltd.董事長 5.鉑泰生醫(股)董事長 6.本公司總經理 7.Neo Era Holding Inc.董事長 8.清弘生醫(股)董事長 9.群泰生物科技(股)董事長 10.百醫醫材科技(股)董事 11.荷蘭Ubiquity Europe B.V.董事長 12.優必克(股)董事 董事 廖英智 (台灣) 1.台灣大學法學士 2.哈佛大學法學碩士 3.中租控股(股)資深副總經理 […]

公告本公司監察人楊葉承因將就任國立大學系主任,故依公務人員服務法辭任

序號  1 發言日期  108/01/31 發言時間  10:48:39 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司監察人楊葉承因將就任國立大學系主任, 故依公務人員服務法辭任 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/01/31 說明 1.事實發生日:108/01/31 2.發生緣由:  本公司監察人楊葉承將於108年2月1日起擔任國立台北商業大學財政稅務學系系主任,  因兼任行政職具有公務人員身份,依公務人員服務法第十三條規定公務人員不得經營  商業,故自108年1月31日起辭去本公司監察人職務。 3.因應措施:  監察人楊葉承辭任後,本公司監察人人數為三人,其尚符合本公司公司章程設置監察  人二~四人之規定,故其職缺暫不補選。 4.其他應敘明事項:  (1)原任期:107/06/08~110/06/07  (2)同任期監察人變動比率:1/4