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董事會決議股利分派

序號 3 發言日期 108/04/26 發言時間 17:24:07 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 董事會決議股利分派 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/04/26 說明 1.事實發生日:108/04/26 2.發生緣由: 本公司107年度股利分派情形業經108年4月26日董事會通過。 3.因應措施: 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 4.其他應敘明事項: 普通股每股面額欄位:新台幣10元

本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜

序號 5 發言日期 108/04/23 發言時間 17:19:38 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/04/23 說明 1.事實發生日:108/04/23 2.發生緣由:  (1)董事會決議日期:108/04/23  (2)私募有價證券種類:普通股  (3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他    相關法令規定之應募對象全權處理之。  (4)私募股數或張數:4,000,000股。  (5)得私募額度:18,800,000股。  (6)私募價格訂定之依據及合理性:    1.本公司108年4月23日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決     議108年4月23日為本次私募現金增資發行普通股定價日,以定價日最近期經     會計師查核簽證或核閱之財務報告,本公司每股淨值為2.50元,故本次私募     現金增資發行普通股每股價格不得低於2.50元。    2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格,本公司自結財務報表每股淨值,     同業股價淨值比,生物科技產業趨勢、本公司未來展望,股東權益、私募現     金增資股票具閉鎖期等因素後,本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣     5元折價發行,其發行價格高於參考價格100%,故本次私募現金增資發行普通     股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定,應尚屬合理。  (7)本次私募資金用途:充實營運資金。  (8)不採用公開募集之理由:    採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性,可於較短期間內引進營運資    […]

2019/03合併營業收入公告

本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 民國108年03月 單位:新台幣仟元   項目 營業收入淨額 本月   2,568 去年同期   2,547 增減金額   21 增減百分比   0.82 本年累計   6,473 去年累計   6,822 增減金額   -349 增減百分比   -5.12 備註

公告本公司108年第1季員工執行認股權憑證之發行股數

因員工認股權轉換而發行新股公告 (法源依據:發行人募集與發行有價證券處理準則第59條) 本資料由  柏登生醫股份有限公司 提供   主旨 公告本公司108年第1季員工執行認股權憑證之發行股數 公告內容 本公司108年第1季員工認股權憑證並無員工請求認股,特此公告。

公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日

序號  2 發言日期  108/03/29 發言時間  19:06:21 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/29 說明 1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:  (1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股    額度內辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會    決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨    值為參考價格,實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發    行普通股價格之依據,其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行    股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他    相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機關修正及基於營運評估或因應客    觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定全權處理之。  (2)本公司108年3月19日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行     普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,以108年3月19日為定價日,發    行價格為每股新台幣5元折價發行,募集金額為新台幣10,000,000元。並授權 董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。 該次董事會並決議本次現金增資發行普通股繳款期間截止後,若繳款總額未 達該次董事會決議募集金額10,000,000元,在已募集金額仍可達本次私募目 的及效益之前提下,將再行召開董事會決議就已收足股款之股數辦理發行新 股,未募得之股數則不繼續辦理。  (3)截至108年3月29日止,本次私募現金增資發行普通股已募集金額為6,000,000    元,未達108年3月19日董事會決議募集金額10,000,000元,然已募集資金尚    能達成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。 3.因應措施: 108年3月29日董事會決議就已募集金額6,000,000元辦理發行新股共計 1,200,000股,並訂定108年3月29日為增資基準日,未募得之股數則不繼續辦理。 […]

公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄

序號  2 發言日期  108/03/21 發言時間  14:59:01 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/21 說明 1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:  修訂本公司於108年3月19日上傳之108年第一次股東臨時會議事錄「參、討論暨選舉  事項」為「參、討論事項」。   3.因應措施:  發布重大訊息並重新上傳修訂後之108年第一次股東臨時會議事錄至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議召開108年股東常會公告

公告序號:1 主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:108/05/31 停止過戶日期起日:108/04/02 停止過戶日期迄日:108/05/31 公告內容: 一、依據:   依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月19日董事會決議 辦理。 二、公告事項:  (一)開會日期:108年5月31日  (二)停止股票過戶起訖日期:108年4月2日至108年5月31日  (三)開會時間:09時00分(24小時制)     受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)     開會地點: 台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)  (四)會議召集事由:     1.報告事項:      (1)107年度營業報告書      (2)107年度監察人查核報告書      (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告      (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告     2.承認事項:      (1)107年度營業報告書及財務報表案      (2)107年度盈虧撥補案     3.討論事項:      (1)修訂「公司章程」案      (2)修訂「股東會議事規則」案      (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案      (4)修訂「取得處分資產作業程序」案      (5)修訂「資金貸與他人程序」案      (6)修訂「背書保證作業程序」案      (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案     4.臨時動議: 三、辦理過戶手續:  (一)辦理過戶日期時間:108年4月1日17時00分前(24小時制)  (二)辦理過戶機構名稱: 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部           地址: 台北市建國北路一段96號地下一樓           電話: 02-2504-8125  (三)辦理過戶方式:     凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月1日     17時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司     股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續,     掛號郵寄者以民國108年4月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡     參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公     司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 四、受理股東提案公告及作業流程:  (一)作業流程:     依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之     股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 […]

本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜

序號  1 發言日期  108/03/19 發言時間  15:36:56 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/19 說明 1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由:  (1)董事會決議日期:108/03/19  (2)私募有價證券種類:普通股  (3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他    相關法令規定之應募對象全權處理之。  (4)私募股數或張數:2,000,000股。  (5)得私募額度:20,000,000股。  (6)私募價格訂定之依據及合理性:    1.本公司108年3月19日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決     議108年3月19日為本次私募現金增資發行普通股定價日,以定價日108年3月     19日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告,本公司每股淨值為2.50元,     故本次私募現金增資發行普通股每股價格不得低於2.50元。    2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格,本公司自結財務報表每股淨值,     同業股價淨值比,生物科技產業趨勢、本公司未來展望,股東權益、私募現     金增資股票具閉鎖期等因素後,本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣     5元折價發行,其發行價格高於參考價格100%,故本次私募現金增資發行普通     股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定,應尚屬合理。  (7)本次私募資金用途:充實營運資金。  (8)不採用公開募集之理由:    採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性,可於較短期間內引進營運資    金,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間 […]

公告本公司一百零八年第一次股東臨時會重要決議事項

序號  5 發言日期  108/03/19 發言時間  12:06:23 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司一百零八年第一次股東臨時會重要決議事項 符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/19 說明 1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由: (一)第一次股東臨時會日期:108/03/19 (二)重要決議事項:   通過辦理私募現金增資發行普通股案 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。