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本公司審計委員會成員

職稱 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 委員 胡俊弘 1.臺北醫學院醫學系學士 2.美國梅育醫學研究所 3.臺北醫學大學校長 4.臺北醫學大學醫學人文研究所創所所長 5.萬芳醫院負責人 6.臺北醫學大學醫學系皮膚科主任、教授 7.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師 8.史丹福大學助理教授、副教授、臨床教授 9.史丹福大學醫學中心臨床皮膚科主任 10.史丹福大學、柏羅阿圖榮民醫院皮膚科主任 11.凱斯西儲大學助理教授 12.明尼蘇達大學講師 13.台灣皮膚科醫學會理事長 14.台灣皮膚科醫學會顧問 15.皮膚科學發展文教基金會董事長 1.台北醫學大學拇山綠杏講座教授 2.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長 3.國際皮膚醫學會聯盟(ILDS)國際理事 4.皮膚科學發展文教基金會董事 5.本公司薪資報酬委員會委員 6.臺北醫學大學董事 7.中華民國紅十字會總會理事 8.台北市紅十字會理事 9.歐洲文教交流基金會董事 委員 曾 厚 1.日本國立東京工業大學生物醫學材料博士 2.臺北醫學大學醫學研究所副教授 3.臺北醫學大學生化學科副教授 4.臺北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科副教授 5.臺北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授 1.臺北醫學大學醫學系教授 2.本公司薪資報酬委員會委員 召集人 暨 委員 沈仰斌 1.美國路易斯安那州立大學財務博士 2.國立中正大學財金系副教授 3.元智大學主任秘書 4.元智大學管理學院EMBA執行長 5.元智大學管理研究所所長 6.元智大學財金系系主任 7.群聯電子(股)監察人 8.立錡科技(股)監察人 9.大中票券金融(股)獨立董事 1.元智大學管理學院財務金融學群教授 2.福華電子(股)獨立董事及薪資報酬委員 3.泓格科技(股)獨立董事及薪資報酬委員會召集人 […]

2019/04合併營業收入公告

本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 民國108年04月 單位:新台幣仟元   項目 營業收入淨額 本月   2,941 去年同期   2,797 增減金額   144 增減百分比   5.15 本年累計   9,407 去年累計   9,624 增減金額   -217 增減百分比   -2.25 備註

公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日

序號 1 發言日期 108/05/07 發言時間 17:48:08 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/05/07 說明 1.事實發生日:108/05/07 2.發生緣由:  (1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股    額度內辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會    決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨    值為參考價格,實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發    行普通股價格之依據,其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行    股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他    相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機關修正及基於營運評估或因應客    觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定全權處理之。  (2)本公司108年4月23日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行     普通股4,000,000股,每股面額新台幣10元,以108年4月23日為定價日,發    行價格為每股新台幣5元折價發行,募集金額為新台幣20,000,000元。並授權 董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。 該次董事會並決議本次現金增資發行普通股繳款期間截止後,若繳款總額未 達該次董事會決議募集金額20,000,000元,在已募集金額仍可達本次私募目 的及效益之前提下,將再行召開董事會決議就已收足股款之股數辦理發行新 股,未募得之股數則不繼續辦理。  (3)截至本公司108年4月23日董事會決議繳款截止日108年5月3日止,本次私募現    金增資發行普通股已募集金額尚未達決議募集金額20,000,000元,考量「公開    發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條第二項規定:「辦理私募之公    司應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款或價款收足。」本次私募現 […]

本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜

序號 3 發言日期 108/05/07 發言時間 17:48:38 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/05/07 說明 1.事實發生日:108/05/07 2.發生緣由:  (1)董事會決議日期:108/05/07  (2)私募有價證券種類:普通股  (3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他    相關法令規定之應募對象全權處理之。  (4)私募股數或張數:6,000,000股。  (5)得私募額度:17,720,000股。  (6)私募價格訂定之依據及合理性:    1.本公司108年5月7日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決     議108年5月7日為本次私募現金增資發行普通股定價日,以定價日最近期經     會計師查核簽證或核閱之財務報告,本公司每股淨值為1.15元,故本次私募     現金增資發行普通股每股價格不得低於1.15元。    2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格,本公司自結財務報表每股淨值,     同業股價淨值比,生物科技產業趨勢、本公司未來展望,股東權益、私募現     金增資股票具閉鎖期等因素後,本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣     5元折價發行,其發行價格高於參考價格335%,故本次私募現金增資發行普通     股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定,應尚屬合理。  (7)本次私募資金用途:充實營運資金。  (8)不採用公開募集之理由:    採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性,可於較短期間內引進營運資    […]

107年度個體及合併財務報告無虛偽隱匿聲明書公告

財務報告無虛偽或隱匿之聲明書公告 (法源依據:證券交易法第14條) 公告日期:108/04/30 公司代號 4177 公司名稱 柏登 公告序號 1 年度季別 10704 主旨 柏登生醫股份有限公司107年度個體及合併財務報告無虛偽隱匿聲明書公告(依證交法第14條第3項辦理) 公告內容 dcl417710704011080430.pdf

107年度內部控制制度聲明書公告

內控聲明書公告 公告日期:108/04/29 公司代號 4177 公司名稱 柏登 公告序號 1 年度 107 內控聲明書之類型 聲明內部控制制度設計及執行均有效-遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明 主旨 柏登生醫股份有限公司107年度內部控制制度聲明書公告 公告內容 c4177107011080429.pdf

公告本公司董事會通過107年度合併財務報表

序號 5 發言日期 108/04/26 發言時間 17:23:15 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司董事會通過107年度合併財務報表 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/04/26 說明 1.事實發生日:108/04/26 2.發生緣由: 本公司107年度合併財務報表業經108年4月26日董事會通過,茲說明相 關情形如下: (1)合併資產負債表                     107年12月31日  106年12月31日  流動資產(千元)               55,263      162,602  非流動資產(千元)              30,514      35,832  資產總計(千元)               85,777     198,434   流動負債(千元)               29,492      30,278  非流動負債(千元)               2,892      1,479  負債總計(千元)               32,384      31,757   股本(千元) (註)              465,000     465,000  資本公積(千元)               550,986     548,135 […]

公告本公司董事會通過107年度個體財務報表

序號 4 發言日期 108/04/26 發言時間 17:22:59 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司董事會通過107年度個體財務報表 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/04/26 說明 1.事實發生日:108/04/26 2.發生緣由: 本公司107年度個體財務報表業經108年4月26日董事會通過,茲說明相 關情形如下: (1)個體資產負債表                     107年12月31日  106年12月31日   流動資產(千元)               30,306      117,077   非流動資產(千元)              47,506      72,063   資產總計(千元)               77,812     189,140   流動負債(千元)               21,527      20,984   非流動負債(千元)               2,892      1,479   負債總計(千元)               24,419      22,463   股本(千元) […]