2019/06合併營業收入公告
資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 民國108年06月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月 1,849 去年同期 1,537 增減金額 312 增減百分比 20.30 本年累計 14,567 去年累計 12,215 增減金額 2,352 增減百分比 19.26 備註
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公告本公司108年第2季員工執行認股權憑證之發行股數
因員工認股權轉換而發行新股公告 （法源依據：發行人募集與發行有價證券處理準則第59條） 本資料由 柏登生醫股份有限公司 提供 主旨 公告本公司108年第2季員工執行認股權憑證之發行股數 公告內容 本公司108年第2季員工認股權憑證並無員工請求認股，特此公告。
2019/05合併營業收入公告
本資料由 (公開發行公司) 柏登 公司提供 民國108年05月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月 3,357 去年同期 1,119 增減金額 2,238 增減百分比 200.00 本年累計 12,672 去年累計 10,707 增減金額 1,965 增減百分比 18.35 備註
本公司私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股款，董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行普通股
序號 1 發言日期 108/06/04 發言時間 18:00:05 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 本公司私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股款， 董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行普通股 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/06/04 說明 1.事實發生日:108/06/04 2.發生緣由: (1)本公司於108年5月7日董事會決議辦理私募現金增資發行普通股6,000,000股， 每股面額新台幣10元，發行價格以每股5元折價發行，共計募集30,000,000元， 並訂定繳款期間為108年5月9日至108年5月21日。 (2)截至108年5月21日止，該次私募現金增資發行普通股已募集金額未達決議募集 金額30,000,000元，考量「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三 條第二項規定：「辦理私募之公司應於董事會決議定價日之日起十五日內完成 股款或價款收足。」，故該次私募現金增資發行普通股於法定期間內未收足股 款，本公司於108年6月4日召開董事會決議不繼續辦理該次私募現金增資發行 普通股。 3.因應措施: 原預計該次私募現金增資發行普通股之資金需求，本公司已先行以股東往來方式 支應，並將另提私募現金增資發行普通股以充實營運資金。 4.其他應敘明事項:無
108年股東常會議事錄
108年股東常會議事錄
本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價等相關事宜
序號 2 發言日期 108/06/04 發言時間 18:00:34 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/06/04 說明 1.事實發生日:108/06/04 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:108/06/04 (2)私募有價證券種類:普通股 (3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他 相關法令規定之應募對象全權處理之。 (4)私募股數或張數:4,000,000股。 (5)得私募額度:17,720,000股。 (6)私募價格訂定之依據及合理性: 1.本公司108年6月4日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決 議108年6月4日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經 會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為1.15元，故本次私募 現金增資發行普通股每股價格不得低於1.15元。 2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值， 同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現 金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣 5元折價發行，其發行價格高於參考價格335%，故本次私募現金增資發行普通 股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。 (7)本次私募資金用途:充實營運資金。 (8)不採用公開募集之理由: 採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資 […]
公告本公司法人董事指派代表人
序號 1 發言日期 108/05/31 發言時間 10:58:15 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司法人董事指派代表人 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/05/31 說明 1.事實發生日:108/05/31 2.發生緣由: (1)發生變動日期:108/05/31 (2)法人名稱: 鉑泰生醫(股)公司 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用 (4)新任者姓名及簡歷: 鉑泰生醫(股)公司代表人：陳忠興 群泰生物科技(股)公司副總經理 (5)異動原因:本公司法人董事指派代表人行使董事職權 (6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA (7)新任生效日期:108/05/31 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
序號 1 發言日期 108/05/31 發言時間 10:55:41 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/05/31 說明 1.事實發生日:108/05/31 2.發生緣由: 本公司107年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所張志銘、 蕭翠慧會計師查核完畢，經本公司108/04/26董事會通過，並提報本公司108年股東 常會承認，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:已依法於108年股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
公告本公司成立審計委員會
序號 5 發言日期 108/05/31 發言時間 10:57:30 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司成立審計委員會 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/05/31 說明 1.事實發生日:108/05/31 2.發生緣由: 本公司108年5月31日股東常會決議通過修訂公司章程，依據證券交易法 第十四條之四規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會於同日成立， 故全體監察人當然解任。 (1)原監察人姓名及簡歷: 1.陳忠興：本公司監察人 2.鄭立雄：本公司監察人 3.林尚明：本公司監察人 (2)審計委員會委員姓名及簡歷: 1.胡俊弘：本公司獨立董事 2.曾 厚：本公司獨立董事 3.沈仰斌：本公司獨立董事 (3)原監察人任期:107/6/7~110/6/8 (4)審計委員會成立日期:108/05/31 (5)審計委員會任期:共三年，為108/05/31~111/5/30 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項
序號 2 發言日期 108/05/31 發言時間 10:57:51 發言人 賴弘基 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 +886226597698 主旨 公告本公司一百零八年股東常會重要決議事項 符合條款 第 9 款 事實發生日 108/05/31 說明 1.事實發生日:108/05/31 2.發生緣由: 一、股東會日期:108/05/31 二、重要決議事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認107年度盈虧撥補案 (3)通過修訂「公司章程」案 (4)通過修訂「股東會議事規則」案 (5)通過修訂暨更名「董事監察人選舉方法」案 (6)通過修訂「取得處分資產作業程序」案 (7)通過修訂「資金貸與他人程序」案 (8)通過修訂「背書保證作業程序」案 (9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。