本公司董事會成員

職稱 姓名 (國籍或註冊地) 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 董事長 賴弘基 (台灣) 1.大同工學院-事業經營系 2.台灣大學EMBA 3.瑞典SCA…

公告本公司監察人楊葉承因將就任國立大學系主任,故依公務人員服務法辭任

序號  1 發言日期  108/01/31 發言時間  10:48:39 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司監察人楊葉承因將就任國立大學系主任, 故依公務人員服務法辭任 符合條款  第…

本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會公告

公告序號:1 主旨: 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會公告 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:108/03/19 停止過戶日期起日:108/02/18 停止過戶日期迄日:108/03/19 公告內容: 一、依據:   依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年1月25日董事會決議   辦理。 二、公告事項:  (一)開會日期:108年3月19日  (二)停止股票過戶起訖日期:108年2月18日至108年3月19日      (三)開會時間:09時00分(24小時制)     受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)     開會地點:…

公告本公司於108年2月1日前將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額暨相關具體因應措施

序號  3 發言日期  108/01/25 發言時間  17:44:48 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司於108年2月1日前將到期之票據金額、 預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存 款餘額暨相關具體因應措施 符合條款  第…

私募有價證券股東會應充分說明事項

董事會決議日期 108/01/25 證券種類 普通股 一、私募價格訂定之依據及合理性 私募每股價格不得低於參考價格之成數(%) 100.00 應募人是否擬以非現金方式出資 否 訂價方式之依據及合理性(註一)(註二) 1.由於本公司將於108年1月26日終止興櫃掛牌買賣,股東會決議本次私募時將為未上市  (櫃)或未在證券商營業處所買賣之公開發行公司,故本次私募現金增資發行普通股係  參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條第2項第3款之規定,以定價  日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。 2.本次私募現金增資發行普通股實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資  發行普通股價格之依據,惟實際定價日及實際發行價格,擬提請股東會於不低於股東會  決議成數之範圍內授權董事會視定價日本公司財務報告、市場狀況與洽私募特定人情形  訂定之。依本公司本次私募現金增資發行普通股參考價格以及實際發行價格依據,並考  量最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值已低於股票面額觀之,本  公司本次私募現金增資發行普通股實際發行價格極有可能低於股票面額,其原因主要考  量本公司每股淨值已低於股票面額,且因相關產品仍持續研發中,已銷售產品市場尚有  待開拓致持續虧損,若以高於面額價格作為私募實際發行價格,可能將重蹈107年現金  增資發行普通股撤銷之覆轍,故以低於股票面額價格為私募現金增資發行普通股實際發  行價格,將有助提高未來私募應募人之投資意願,以儘速充實本公司營運資金。 3.若日後發生私募現金增資發行普通股可能低於股票面額時,對股東權益影響為實際發行  價格與面額之差額所產生之累積虧損,將於日後視實際營運狀況提報董事會決議是否採  取減資、盈餘或資本公積彌補虧損。 4.因證交法對於私募有價證券之轉讓時點、轉讓對象及數量均有相關限制,且三年內亦不  得辦理公開發行,故考量上述因素後,本次私募現金增資發行普通股價格之訂定以及未  來實際發行價格若低於股票面額均應尚屬合理。 獨立專家意見(註三) 因本次所訂私募現金增資發行普通股實際發行價格未低於參考價格之八成且未以非現金方式出資,故不適用。 二、特定人選擇方式(註四) 應募人是否含有公司內部人或關係人 是 應募人是否為策略性投資人 否 應募人之選擇方式 以符合證券交易法第43條之6及其他相關法令規定者為應募對象,然本公司目前尚未洽定 應募人,實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據上述法令決定之。 應募人之選擇目的(註五) 由於本公司營運尚處於虧損,且高風險醫療器材研究開發有其不確定性,若以洽詢一般投 資人方式辦理私募,其需較長時間評估,較難符合本公司資金募集之計畫,故擬包含但不 限於本公司董事及監察人為預計應募人有其必要性。 應募人與公司之關係(註六)(註七) 1.欲洽定之應募人若為內部人或關係人,其與本公司關係:  應募人名單        應募人與本公司之關係  賴弘基          董事長  廖英智          董事  蘇盟元          董事  鉑泰生醫股份有限公司   董事  陳忠興          監察人  楊葉承          監察人  鄭立雄          監察人  林尚明          監察人 2.上述欲洽定之應募人如屬法人者,其持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例,暨該  法人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係 應募人屬法人之名稱    其持股比例    持股比例…

本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會

序號  2 發言日期  108/01/25 發言時間  17:45:25 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 符合條款  第…

公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

序號  3 發言日期  108/01/25 發言時間  17:45:11 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 符合條款  第…

公告本公司於108年1月25日前將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額暨相關具體因應措施

號  1 發言日期  108/01/18 發言時間  15:31:56 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司於108年1月25日前將到期之票據金額、 預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存 款餘額暨相關具體因應措施 符合條款  第…

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,依主管機關通知公告相關訊息,以利投資人區別瞭解

序號  3 發言日期  108/01/17 發言時間  22:39:20 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,依主管 機關通知公告相關訊息,以利投資人區別瞭解 符合條款  第…

公告本公司申請撤銷107年現金增資發行普通股案獲金融監督管理委員會核備

序號  1 發言日期  108/01/16 發言時間  18:09:07 發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698 主旨  公告本公司申請撤銷107年現金增資發行普通股案獲 金融監督管理委員會核備 符合條款  第…