107年度現金增資發行新股公開說明書稿本
107年度現金增資發行新股公開說明書稿本
107年股東常會議事錄
107年股東常會議事錄
本公司薪資報酬委員會成員
職稱
姓名
主要學經歷
目前兼任本公司…
本公司董事會決議現金增資發行普通股
序號
4
發言日期
107/06/15
發言時間
17:04:34
發言人
賴弘基
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
+886226597698
主旨
本公司董事會決議現金增資發行普通股
符合條款
第
9
款
事實發生日
107/06/15
說明
1.董事會決議日期:107/06/15
2.增資資金來源:現金
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:每股不低於新台幣15元
7.員工認購股數或配發金額:600,000股
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
…
公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員
序號
3
發言日期
107/06/15
發言時間
17:04:54
發言人
賴弘基
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
+886226597698
主旨
公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員
符合條款
第
6
款
事實發生日
107/06/15
說明
1.發生變動日期:107/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：胡俊弘…
公告本公司董事會選任董事長
序號
1
發言日期
107/06/15
發言時間
17:03:45
發言人
賴弘基
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
+886226597698
主旨
公告本公司董事會選任董事長
符合條款
第
6
款
事實發生日
107/06/15
說明
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:賴弘基…
本公司眼科產品視原膠原蛋白基質 (ologen Collagen Matrix) 正式取得衛生福利部醫療器材許可證
序號
1
發言日期
107/06/14
發言時間
17:21:19
發言人
賴弘基
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
+886226597698
主旨
本公司眼科產品視原膠原蛋白基質…
公告本公司一百零七年股東常會決議許可董事從事競業行為
序號
4
發言日期
107/06/08
發言時間
16:14:40
發言人
賴弘基
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
+886226597698
主旨
公告本公司一百零七年股東常會決議許可董事從事競業行為
符合條款
第
22
款
事實發生日
107/06/08
說明
1.股東會決議日:107/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：賴弘基
(2)董 事：廖英智
(3)董 事：蘇盟元
(4)獨立董事：胡俊弘
(5)獨立董事：曾 厚
(6)獨立董事：沈仰斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事：賴弘基
…
本公司第三屆薪資報酬委員會委員解任
序號
5
發言日期
107/06/08
發言時間
16:15:53
發言人
賴弘基
發言人職稱
董事長兼總經理
發言人電話
+886226597698
主旨
本公司第三屆薪資報酬委員會委員解任
符合條款
第
6
款
事實發生日
107/06/08
說明
1.發生變動日期:107/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)本公司第七屆獨立董事：胡俊弘…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
序號
1
發言日期
107/06/08
發言時間
16:1…