107年股東常會董事/監察人/獨立董事候選人名單公告

(興櫃公司)柏登
採候選人提名制選任董監事相關公告-候選人名單
公告序號 1
主旨 柏登民國107年股東常會董事/監察人/獨立董事候選人名單公告
依據 一、 依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。
二、本屆 董事/監察人/獨立董事 被提名人名單,業經本公司民國 107年04月20日 董事會或其他召集權人審查,並列入本公司民國 107年 06月 08日 股東 常會 選任董事/監察人/獨立董事之候選人名單,茲將相關資料公告如下:

 

被提名人選類別 被提名人選姓名 提名人 提名人持股比例(%) 學歷 經歷 現職 持有股份數額(單位:股) 所代表之政府或法人名稱 其他相關資料 董事會或其他召集權人審查結果 是否已連續擔任三屆獨立董事 繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由 被提名人未列入候選人名單之理由 未列入候選人名單之具體原因
董事 賴弘基 董事會 不適用 1.大同工學院-事業經營系2.台灣大學EMBA 1.瑞典SCA Clinical Product AB/ Hygiene Product AB亞洲區總經理2.美國Duopross Meditech Inc.總經理 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長3.荷蘭Aeon International B.V.董事長4.印度Aeon Ajanta India Pvt. Ltd.董事長5.鉑泰生醫(股)董事長6.本公司董事長兼總經理7.Neo Era Holding Inc.董事長8.清弘生醫(股)董事長9.群泰生物科技(股)董事長10.百醫醫材科技(股)董事11.荷蘭Ubiquity Europe B.V.董事長12.優必克(股)董事 6,285,092 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 廖英智 董事會 不適用 1.台灣大學法學士2.哈佛大學法學碩士 1.中租控股(股)資深副總經理2.德記洋行(股)董事 1.中租控股(股)執行副總經理2.中租控股(股)策略長暨發言人3.Asia Sermkij Leasing Public CO., Ltd.董事4.Chailease International Company (UK) Limited董事5.本公司董事6.CL Capital Management Company Limited董事7.CLJ Investment Partners Company Limited董事8.中租企業(股)公司董事9.中租實業(股)公司董事10.Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.董事11.先鋒投顧董事12.德記洋行(股)獨立董事 0 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 蘇盟元 董事會 不適用 1.台灣大學會計系學士2.中山大學財務管理研究所碩士 1.元富證券自營部資深協理2.新壽證券自營部主管3.台証綜合證券資本巿場本部 1.元泰積體電路(股)董事2.昕欣投資有限公司董事長3.本公司董事昕欣投資有限公司代表人 213,875 列入候選人名單 不適用 不適用
董事 鉑泰生醫股份有限公司 董事會 不適用 被提名人為法人,故不適用 被提名人為法人,故不適用 被提名人為法人,故不適用 1,869,868 被提名人為法人,故不適用 列入候選人名單 不適用 不適用
獨立董事 胡俊弘 董事會 不適用 1.臺北醫學院醫學系學士2.美國梅育醫學研究所 1.臺北醫學大學校長2.臺北醫學大學醫學人文研究所創所所長3.萬芳醫院負責人4.臺北醫學大學醫學系皮膚科主任、教授5.臺北醫學大學附設醫院皮膚科主任6.史丹福大學助理教授、副教授、臨床教授7.史丹福大學醫學中心臨床皮膚科主任8.史丹福大學、柏羅阿圖榮民醫院皮膚科主任9.凱斯西儲大學助理教授10.明尼蘇達大學講師11.台灣皮膚科醫學會理事長12.皮膚科學發展文教基金會董事長 1.台北醫學大學拇山綠杏講座教授2.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長3.國際皮膚醫學會聯盟(ILDS)國際理事4.皮膚科學發展文教基金會董事5.本公司獨立董事6.本公司薪資報酬委員會委員7.臺北醫學大學董事8.中華民國紅十字會總會理事9.台北市紅十字會理事10.歐洲文教交流基金會董事 0 列入候選人名單 胡俊弘先生曾任台北醫學大學校長與教授,亦為皮膚科領域權威,其於生技及再生醫療相關知識及經驗,可為本公司提供重要建議及貢獻。
獨立董事 曾厚 董事會 不適用 日本國立東京工業大學生物醫學材料博士 1.臺北醫學大學醫學研究所副教授2.臺北醫學大學生化學科副教授3.臺北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科副教授4.臺北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授 1.臺北醫學大學醫學系教授2.本公司獨立董事3.本公司薪資報酬委員會委員 0 列入候選人名單 不適用
獨立董事 沈仰斌 董事會 不適用 美國路易斯安那州立大學財務博士 1.國立中正大學財金系副教授2.元智大學主任秘書3.元智大學管理學院EMBA執行長4.元智大學管理研究所所長5.元智大學財金系系主任6.群聯電子(股)監察人7.立錡科技(股)監察人8.大中票券金融(股)獨立董事 1.元智大學管理學院財務金融學群教授2.福華電子(股)獨立董事及薪資報酬委員3.泓格科技(股)獨立董事及薪資報酬委員會召集人4.漢通創投董事5.生華創投董事6.永虹先進材料薪資報酬委員會召集人 7.本公司獨立董事8.本公司薪資報酬委員會召集人 0 列入候選人名單 不適用
監察人 陳忠興 董事會 不適用 政治大學法律系學士 1.保德信人壽保險股份有限公司副總經理2.中華民國人壽保險管理學會核保暨理賠委員會主任委員3.財團法人金融消費評議中心保險諮詢顧問4.財團法人金融消費評議中心評議委員 1.財團法人金融消費評議中心諮詢委員2.鉑泰生醫(股)董事3.清弘生醫(股)董事代表人4.群泰生物科技(股)董事5.群泰生物科技(股)副總經理6.本公司監察人 205,110 列入候選人名單 不適用 不適用
監察人 楊葉承 董事會 不適用 1.政治大學財政所碩士2.政治大學財政所博士 1.私校退撫儲蓄金管理委員會顧問2.中華財政學會理事3.衛生署醫療法人財報審查委員4.德明財經科技大學財稅系主任5.創新型中小企業財會資訊應用與輔導計劃諮詢顧問 1.記帳士懲戒委員會委員2.中華財政學會副秘書長3.考選部國家考試典試委員4.東吳大學會計系副教授5.財政部訴願委員會委員6.華南商業銀行(股)監察人7.本公司監察人 0 列入候選人名單 不適用 不適用
監察人 鄭立雄 董事會 不適用 1.台灣大學會計系學士2.中山大學企業管理研究所碩士 1.台灣區塑膠製品工業同業公會監事2.三龍產業(股)執行副總經理3.三龍產業(股)監察人 1.德立斯科技股份有限公司董事2.台灣區塑膠製品工業同業公會常務理事3.三龍產業(股)董事兼總經理4.三加產業(股)董事5.三龍資產管理(股)董事6.三龍科技(股)董事7.三龍投資(股)董事8.本公司監察人9.伍揚投資有限公司董事長10.靜釋企業股份有限公司董事長 11.穎西工業股份有限公司監察人 0 列入候選人名單 不適用 不適用
監察人 林尚明 董事會 不適用 英國布津大學化學與化學技術所博士 1.工研院化工所副研究員2.亞東工專副教授3.亞東工專科主任4.亞東技術學院副教授5.亞東技術學院系主任6.亞東技術學院教務長 亞東技術學院教授 181,916 列入候選人名單 不適用 不適用