104年股東常會董事/監察人/獨立董事候選人名單公告

公告序號 1
主旨 柏登民國104年股東常會董事/監察人/獨立董事候選人名單公告
依據 一、 依公司法第192條之1及第216條之1及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。
二、本屆 董事/監察人/獨立董事 被提名人名單,業經本公司民國 104年04月29日 董事會審查,並列入本公司民國 104年 06月 16日 股東 常會 選任董事/監察人/獨立董事之候選人名單,茲將相關資料公告如下:

 

被提名人選類別 被提名人選姓名 提名人 提名人持股比例(%) 學歷 經歷 現職 持有股份數額(單位:股) 所代表之政府或法人名稱 其他相關資料 董事會審查結果 被提名人未列入候選人名單之理由 未列入候選人名單之具體原因
董事 賴弘基 董事會 不適用 大同工學院-事業經營系 1.瑞典SCA Clinical Product AB/ Hygiene Product AB亞洲區總經理2.美國Duopross Meditech Inc.總經理3.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長4.美國Aeon Astron USA Inc.董事長5.荷蘭Aeon International B.V.董事長6.鉑泰生醫(股)董事長7.本公司總經理8.Neo Era Holding Inc.董事長9.清弘生醫(股)董事長10.群泰生物科技(股)董事 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長3.荷蘭Aeon International B.V.董事長4.鉑泰生醫(股)董事長5.本公司董事長兼總經理6.Neo Era Holding Inc.董事長7.清弘生醫(股)董事長8.群泰生物科技(股)董事 4,576,189 列入候選人名單
董事 廖英智 董事會 不適用 1.台灣大學法學士2.哈佛大學法學碩士 1.中租控股(股)資深副總經理2.德記洋行(股)董事 3.中租控股(股)策略長暨發言人 1.中租控股(股)執行副總經理2.中租控股(股)策略長暨發言人3.本公司董事 0 列入候選人名單
董事 昕欣投資有限公司 董事會 不適用 被提名人為法人,故不適用 被提名人為法人,故不適用 被提名人為法人,故不適用 25,958 被提名人為法人,故不適用 列入候選人名單
董事 鉑泰生醫股份有限公司 董事會 不適用 被提名人為法人,故不適用 被提名人為法人,故不適用 被提名人為法人,故不適用 871,868 被提名人為法人,故不適用 列入候選人名單
獨立董事 胡俊弘 董事會 不適用 1.臺北醫學院醫學系學士2.美國梅育醫學研究所 1.臺北醫學大學校長2.臺北醫學大學醫學人文研究所創所所長3.萬芳醫院負責人4.臺北醫學大學醫學系皮膚科主任、教授4.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師6.史丹福大學助理教授、副教授、臨床教授7.史丹福大學醫學中心臨床皮膚科主任8.史丹福大學、柏羅阿圖榮民醫院皮膚科主任9.凱斯西儲大學助理教授10.明尼蘇達大學講師11.台灣皮膚科醫學會理事長12.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授13.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長14.台灣皮膚科醫學會顧問15.本公司薪資報酬委員會委員16.臺北醫學大學董事 1.臺北醫學大學醫學系皮膚科教授2.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師3.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授4.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長5.台灣皮膚科醫學會顧問6.本公司獨立董事7.本公司薪資報酬委員會委員8.臺北醫學大學董事 0 列入候選人名單
獨立董事 曾厚 董事會 不適用 日本國立東京工業大學生物醫學材料博士 1.臺北醫學大學醫學研究所副教授2.臺北醫學大學生化學科副教授3.臺北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科副教授 臺北醫學大學醫學研究所副教授 0 列入候選人名單
獨立董事 沈仰斌 董事會 不適用 美國路易斯安那州立大學財務博士 1.國立中正大學財金系副教授2.元智大學主任秘書3.元智大學管理學院EMBA執行長4.元智大學管理研究所所長5.元智大學財金系系主任6.元智大學管理學院財務金融學群教授7.群聯電子(股)監察人8.福華電子(股)獨立董事9.大中票券金融(股)獨立董事10.泓格科技(股)獨立董事11.立錡科技(股)監察人 1.元智大學管理學院財務金融學群教授3.福華電子(股)獨立董事4.大中票券金融(股)獨立董事5.泓格科技(股)獨立董事6.立錡科技(股)監察人 0 列入候選人名單
監察人 陳忠興 董事會 不適用 政治大學法律系學士 1.保德信人壽保險股份有限公司副總經理2.中華民國人壽保險管理學會核保暨理賠委員會主任委員3.財團法人金融消費評議中心保險諮詢顧問4.財團法人金融消費評議中心評議委員5.鉑泰生醫(股)董事6.清弘生醫(股)董事代表人7.群泰生物科技(股)董事8.群泰生物科技(股)副總經理 1.財團法人金融消費評議中心評議委員2.鉑泰生醫(股)董事3.清弘生醫(股)董事代表人4.群泰生物科技(股)董事5.群泰生物科技(股)副總經理6.本公司監察人 246,110 列入候選人名單
監察人 楊葉承 董事會 不適用 1.政治大學財政所碩士2.政治大學財政所博士 1.私校退撫儲蓄金管理委員會顧問2.中華財政學會理事3.中華財政學會副秘書長4.考選部國家考試典試委員 5.衛生署醫療法人財報審查委員6.德明財經科技大學財稅系主任7.創新型中小企業財會資訊應用與輔導計劃諮詢顧問8.東吳大學會計系副教授9.財政部訴願委員會委員10.華南商業銀行(股)監察人 1.私校退撫儲蓄金管理委員會顧問2.中華財政學會副秘書長3.考選部國家考試典試委員4.衛生署醫療法人財報審查委員5.東吳大學會計系副教授6.財政部訴願委員會委員7.華南商業銀行(股)監察人8.本公司監察人 0 列入候選人名單
監察人 鄭立雄 董事會 不適用 1.台灣大學會計系學士2.中山大學企業管理研究所碩士 1.德立斯科技股份有限公司董事2.台灣區塑膠製品工業同業公會監事3.三龍產業(股)執行副總經理4.三龍產業(股)監察人5.三龍產業(股)董事 1.德立斯科技股份有限公司董事2.台灣區塑膠製品工業同業公會監事3.三龍產業(股)執行副總經理4.三龍產業(股)董事5.本公司監察人 0 列入候選人名單
監察人 吳蕙棻 董事會 不適用 美國東北大學生物系學士 1.晶宇生物科技實業(股)國外課課長 2.台欣生物科技研發(股)國際行銷經理3.工研院國際中心客戶經理4.慶旺科技(股)顧問5.盛鏵國際顧問有限公司資深顧問6.錫安生技(股)協理7.仲宬科技投資有限公司董事8.仲宬科技投資有限公司副總經理 1.慶旺科技(股)顧問2.盛鏵國際顧問有限公司資深顧問3.錫安生技(股)協理4.仲宬科技投資有限公司董事5.仲宬科技投資有限公司副總經理 190,866 列入候選人名單