本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告

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召開股東臨時會之公告
公司代號：4177　公司名稱：柏登
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
柏登董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年10月12日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：101年12月4日
　（二）停止股票過戶起訖日期：101年11月5日至101年12月4日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　（三）開會時間：10時0分(24小時制)
　　　　開會地點：台北市南京東路二段111號6樓 (新台豐大樓)
　（四）會議召集事由：
(1)報告事項
1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
2.本公司及本公司之子公司整體背書保證總額達本公司最近期經會計師查核簽證或核閱財務報告淨值百分之五十報告。
3.修訂董事會議事規範報告。
4.其他事項報告。
(2)討論暨選舉事項
1.討論修訂公司章程
2.討論修訂「背書保證作業程序」
3.討論修訂「資金貸與他人程序」
4.全面改選董事及監察人
5.討論解除本公司董事競業禁止之限制
(3)其它議案及臨時動議
　　　　選舉事項　○無　●有：說明： 選舉第六屆董事及監察人
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：101年11月4日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
　（四）辦理過戶機構電話：(02)2768-6668
　（五）辦理過戶方式：
因最後過戶日101年11月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年11月2日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年11月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日15日前寄發各股東，另依據證券交易法第二十六條之二規定及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司將於公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)以公告方式為之，屆時通知書如有未收到者，請逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理機構查詢，電話：(02)2768-6668。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路三段153號5樓-柏登生醫股份有限公司)，電話：02-2708-8558，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 101 年 10 月 23 日起至民國 101 年 11 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

＊本次股東臨時會未發放紀念品。
八、特此公告　●完備