本公司董事會決議召開108年股東常會
序號 | 4 | 發言日期 | 108/03/19 | 發言時間 | 15:37:21 |
發言人 | 賴弘基 | 發言人職稱 | 董事長兼總經理 | 發言人電話 | +886226597698 |
主旨 |
本公司董事會決議召開108年股東常會 |
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符合條款 | 第 9 款 | 事實發生日 | 108/03/19 | ||
說明 |
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:108/03/19 二、股東會召開日期:108/05/31 三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室) 四、召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告書 (2)107年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案 (4)修訂「取得處分資產作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案 (四)臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 停止過戶起始日期:108/04/02 停止過戶截止日期:108/05/31 |