本公司董事會決議召開108年股東常會

序號  4 發言日期  108/03/19 發言時間  15:37:21
發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886226597698
主旨
 本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款  第 9 款 事實發生日  108/03/19
說明
1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:

一、董事會決議日期:108/03/19
二、股東會召開日期:108/05/31
三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)
四、召集事由:

(一)報告事項

    (1)107年度營業報告書
    (2)107年度監察人查核報告書
    (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
    (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告

(二)承認事項

    (1)107年度營業報告書及財務報表案
    (2)107年度盈虧撥補案

(三)討論事項

    (1)修訂「公司章程」案
    (2)修訂「股東會議事規則」案
    (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案
    (4)修訂「取得處分資產作業程序」案
    (5)修訂「資金貸與他人程序」案
    (6)修訂「背書保證作業程序」案
    (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案

(四)臨時動議

3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:

 停止過戶起始日期:108/04/02
 停止過戶截止日期:108/05/31