本公司董事會決議召開108年股東常會公告

公告序號:1
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
股東會種類: 股東常會
開會日期:108/05/31
停止過戶日期起日:108/04/02
停止過戶日期迄日:108/05/31
公告內容:
一、依據:
  依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月19日董事會決議
辦理。

二、公告事項:
 (一)開會日期:108年5月31日
 (二)停止股票過戶起訖日期:108年4月2日至108年5月31日
 (三)開會時間:09時00分(24小時制)
    受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制)
    開會地點: 台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)
 (四)會議召集事由:
    1.報告事項:
     (1)107年度營業報告書
     (2)107年度監察人查核報告書
     (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
     (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告
    2.承認事項:
     (1)107年度營業報告書及財務報表案
     (2)107年度盈虧撥補案
    3.討論事項:
     (1)修訂「公司章程」案
     (2)修訂「股東會議事規則」案
     (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案
     (4)修訂「取得處分資產作業程序」案
     (5)修訂「資金貸與他人程序」案
     (6)修訂「背書保證作業程序」案
     (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案
    4.臨時動議:

三、辦理過戶手續:
 (一)辦理過戶日期時間:108年4月1日17時00分前(24小時制)
 (二)辦理過戶機構名稱: 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
          地址: 台北市建國北路一段96號地下一樓
          電話: 02-2504-8125
 (三)辦理過戶方式:
    凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月1日
    17時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司
    股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶手續,
    掛號郵寄者以民國108年4月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡
    參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公
    司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

四、受理股東提案公告及作業流程:
 (一)作業流程:
    依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之
    股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
    本公司擬訂於民國108年3月22日起至民國108年4月2日止受理股東
    就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月2日
    17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結
    果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
    受理處所:柏登生醫股份有限公司股務部 
         台北市內湖區內湖路一段322號5樓。
(二)是否列入議案標準:
    除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
  1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
    4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

五、其他應公告事項:
 *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請
  書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新
  國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2504-8125)。
 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東
  常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知
  書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人股務代理人台新銀
  行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-
  8125)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發
  各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,
  逕向本公司股務代理人台新銀行股務代理部洽詢。
 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規
  定將相關資料送達柏登生醫股份有限公司 (地址:台北市內湖路一段322號5
  樓),電話:02-2659-7698,並副知證基會。
 *本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部
 *本次股東常會未發放紀念品。

六、特此公告