一、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年1月25日董事會決議
辦理。
二、公告事項：
（一）開會日期：108年3月19日
（二）停止股票過戶起訖日期：108年2月18日至108年3月19日
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)
（四）會議召集事由：
1.討論事項：
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案
2.臨時動議：
三、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：108年2月15日17時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
電話：02-2504-8125
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國108年2月15日
17時前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司
股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續
，掛號郵寄者以民國108年2月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
四、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收
到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢（電話：
02-2504-8125）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其
股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄
發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人股
務代理人台新銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時
會。（電話：02-2504-8125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東臨時會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號
、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新銀行股務
代理部洽詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23
日前依規定將相關資料送達柏登生醫股份有限公司 (地址：台北市內湖
路一段322號5樓)，電話：02-2659-7698，並副知證基會
＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部
＊本次股東臨時會未發放紀念品。
五、特此公告
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