本公司董事會決議召開104年股東常會

序號  2 發言日期  104/03/27 發言時間  18:18:49
發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886227088558
主旨
 本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款  第 32 款 事實發生日  104/03/27
說明
1.董事會決議日期:104/03/27
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓
4.召集事由:

一、報告事項

    (1)103年度營業報告書
    (2)103年度監察人查核報告書
    (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
    (4)修訂「誠信經營守則」報告
    (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
    (6)修訂「道德行為準則」報告

二、承認事項

    (1)103年度營業報告書及財務報表案
    (2)103年度盈虧撥補案

三、討論事項

    (1)修訂「公司章程」案
    (2)修訂「股東會議事規則」案
    (3)修訂「董事監察人選舉辦法」案
    (4)全面改選董事及監察人案
    (5)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:無