受理獨立董事候選人提名公告

採候選人提名制選任董事相關公告-受理提名
公告序號 1
主旨 柏登受理獨立董事候選人提名公告
依據 依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司101年10月12日董事會決議辦理。
股東會開會日期 臨時會 民國101年12月04日
提名股東資格 依公司法192 條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單;董事會亦得提出獨立董事候選人名單。
應選名額 獨立董事共3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
提名受理期間 民國101年10月23日 至101年11月02日止
提名受理處所 本公司總管理處(地址:台北市信義路三段153號5樓),聯絡電話:02-2708-8558。
應檢附資料 提名股東基本資料表、股東提名獨立董事候選人名單、獨立董事被提名人聲明書、願任獨立董事承諾書、獨立董事被提名人基本資料表及其他獨立董事被提名人符合法定積極資格與消極資格之證明文件。
獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。
其他 1.凡有意提名之股東務請於101年11月2日17時前親自或郵寄蓋有原留印鑑之提名文件送達本公司受理處所,並取得回執聯。提名文件應蓋有原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
2.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依公司法第165 條第2 項或第3 項停止股票過戶時,持股未達百分之一。
(3)提名人數超過獨立董事應選名額。
(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
3.其他說明:股東提名獨立董事候選人應依公司公告檢附並備齊各項書件,向本公司提出,本公司將於股東臨時會開會25日前,將董事會審查通過之獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。