公告本公司董事(含獨立董事)、監察人當選名單

序號  1 發言日期  104/06/16 發言時間  18:16:07
發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886227088558
主旨
 公告本公司董事(含獨立董事)、監察人當選名單
符合條款  第 6 款 事實發生日  104/06/16
說明
1.發生變動日期:104/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:

(01)董    事:賴弘基            本公司董事長
(02)董    事:廖英智            中租控股(股)公司執行副總經理
(03)董    事:昕欣投資有限公司
(04)董    事:鉑泰生醫(股)公司
(05)獨立董事:胡俊弘            台北仁悅皮膚科診所所長
(06)獨立董事:謝明哲            考選部營養師審議委員會委員
(07)獨立董事:盧秋玲            國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授
(08)監 察 人:周訓雄            本公司監察人
(09)監 察 人:陳忠興            財團法人金融消費評議中心評議委員
(10)監 察 人:楊葉承            東吳大學會計學系副教授
(11)監 察 人:鄭立雄            三龍產業(股)公司執行副總經理

3.新任者姓名及簡歷:

(01)董    事:賴弘基            本公司董事長
(02)董    事:廖英智            中租控股(股)公司執行副總經理
(03)董    事:昕欣投資有限公司
(04)董    事:鉑泰生醫(股)公司
(05)獨立董事:胡俊弘            台北仁悅皮膚科診所所長
(06)獨立董事:曾 厚            臺北醫學大學醫學研究所副教授
(07)獨立董事:沈仰斌            元智大學管理學院財務金融學群教授
(08)監 察 人:陳忠興            財團法人金融消費評議中心評議委員
(09)監 察 人:楊葉承            東吳大學會計學系副教授
(10)監 察 人:鄭立雄            三龍產業(股)公司執行副總經理
(11)監 察 人:吳蕙棻            仲宬科技投資有限公司副總經理

4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:配合本公司股東常會決議董事會全面改選
6.新任董事選任時持股數:

(01)董    事:賴弘基               4,576,189股
(02)董    事:廖英智                       0股
(03)董    事:昕欣投資有限公司        25,958股
(04)董    事:鉑泰生醫(股)公司       871,868股
(05)獨立董事:胡俊弘                       0股
(06)獨立董事:曾 厚                       0股
(07)獨立董事:沈仰斌                       0股
(08)監 察 人:陳忠興                 246,110股
(09)監 察 人:楊葉承                       0股
(10)監 察 人:鄭立雄                       0股
(11)監 察 人:吳蕙棻                 190,866股

7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/04 ~ 104/12/03
8.新任生效日期:104/06/16
9.同任期董事變動比率:為全面改選,故不適用
10.其他應敘明事項:無