公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項

序號  2 發言日期  104/06/16 發言時間  18:13:10
發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886227088558
主旨
 公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項
符合條款  第 15 款 事實發生日  104/06/16
說明
1.股東會日期:104/06/16
2.重要決議事項:

(1)承認103年度營業報告書及財務報表案

(2)承認103年度盈虧撥補案

(3)通過修訂「公司章程」案

(4)通過修訂「股東會議事規則」案

(5)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案

(6)全面改選董事及監察人案

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無