公告本公司一百零四年股東常會決議許可董事從事競業行為

序號  6 發言日期  104/06/16 發言時間  18:18:02
發言人  賴弘基 發言人職稱  董事長兼總經理 發言人電話  +886227088558
主旨
 公告本公司一百零四年股東常會決議許可董事從事競業行為
符合條款  第 22 款 事實發生日  104/06/16
說明
1.股東會決議日:104/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:賴弘基
(2)董事:廖英智
(3)董事:昕欣投資有限公司代表人:蘇盟元
(4)董事:鉑泰生醫(股)公司代表人:黃明章
(5)獨立董事:胡俊弘
(6)獨立董事:曾 厚
(7)獨立董事:沈仰斌

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:賴弘基

   1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長
   2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長
   3.荷蘭Aeon International B.V.董事長
   4.鉑泰生醫股份有限公司董事長
   5.Neo Era Holding Inc.董事長
   6.清弘生醫股份有限公司董事長
   7.群泰生物科技股份有限公司董事

(2)董事:廖英智

   1.中租控股股份有限公司執行副總經理
   2.中租控股股份有限公司策略長暨發言人

(3)董事:昕欣投資有限公司代表人:蘇盟元

   元泰積體電路(股)公司董事

(4)董事:鉑泰生醫(股)公司代表人:黃明章

   中國醫藥大學生物科技系兼任助理教授

(5)獨立董事:胡俊弘

   1.臺北醫學大學醫學系皮膚科教授
   2.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師
   3.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授
   4.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長
   5.台灣皮膚科醫學會顧問
   6.臺北醫學大學董事

(6)獨立董事:曾 厚

   臺北醫學大學醫學研究所副教授

(7)獨立董事:沈仰斌

   1.元智大學管理學院財務金融學群教授
   2.福華電子股份有限公司獨立董事
   3.大中票券金融股份有限公司獨立董事
   4.泓格科技股份有限公司獨立董事
   5.立錡科技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無