1.股東會決議日:104/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：賴弘基
(2)董事：廖英智
(3)董事：昕欣投資有限公司代表人：蘇盟元
(4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人：黃明章
(5)獨立董事：胡俊弘
(6)獨立董事：曾 厚
(7)獨立董事：沈仰斌
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：賴弘基
1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長
2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長
3.荷蘭Aeon International B.V.董事長
4.鉑泰生醫股份有限公司董事長
5.Neo Era Holding Inc.董事長
6.清弘生醫股份有限公司董事長
7.群泰生物科技股份有限公司董事
(2)董事：廖英智
1.中租控股股份有限公司執行副總經理
2.中租控股股份有限公司策略長暨發言人
(3)董事：昕欣投資有限公司代表人：蘇盟元
元泰積體電路(股)公司董事
(4)董事：鉑泰生醫(股)公司代表人：黃明章
中國醫藥大學生物科技系兼任助理教授
(5)獨立董事：胡俊弘
1.臺北醫學大學醫學系皮膚科教授
2.臺北醫學大學附設醫院皮膚科兼任主治醫師
3.臺北醫學大學拇山綠杏講座教授
4.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長
5.台灣皮膚科醫學會顧問
6.臺北醫學大學董事
(6)獨立董事：曾 厚
臺北醫學大學醫學研究所副教授
(7)獨立董事：沈仰斌
1.元智大學管理學院財務金融學群教授
2.福華電子股份有限公司獨立董事
3.大中票券金融股份有限公司獨立董事
4.泓格科技股份有限公司獨立董事
5.立錡科技股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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